По результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры Белгородской области отменен незаконный судебный акт о взыскании в пользу резидента Великобритании более 688 миллионов рублей
14:03 05.10.2023
В ходе мониторинга картотеки дел на сайте kad.arbitr.ru было установлено, что Арбитражным судом Белгородской области с российского юридического лица в пользу резидента Великобритании взыскано 688 519 366,83 рубля.
Указанная задолженность, по версии истца, возникла вследствие не поставки товара и неисполнения соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемные обязательства.
Изначально право требования долга было продано контрагентом ответчика резиденту Турции, а в последствие выкуплено английской компанией.
Изучением материалов дела и полученных в рамках надзорных мероприятий материалов установлено, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.
В частности, в материалах дела отсутствовали доказательства исполнения договоров цессии, обстоятельства заключения договоров поставки и цессии, в том числе их истинные причины и цели в ходе судопроизводства надлежащим образом не проверены и оценены.
Причины неисполнения договора поставки не выяснялись, на какие цели ответчиком были израсходованы полученные денежные средства не установлено, источники их появления у покупателя не проверены.
Правовая позиция по обстоятельствам финансово-хозяйственных связей между участниками дела и их контрагентами в Федеральной службе по финансовому мониторингу не запрашивалась.
Таким образом, судебное решение было принято при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными.
В целях защиты интересов Российской Федерации, прокуратура области обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой и ходатайством о привлечении к участию в деле, представила доказательства наличия аффилированности между участниками дела и их контрагентами, совершения ими действий, указывающих на мнимый характер договоров уступки права требования долга резидентам Турции и Великобритании.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 21.09.2023 оспоренное решение отменено, производство по делу прекращено в связи с отказом иностранной компании от иска.
В результате участия прокуратуры области в рассмотрении дела предотвращена попытка вывода за рубеж более 688 млн. рублей.
Указанная задолженность, по версии истца, возникла вследствие не поставки товара и неисполнения соглашения о новации обязательств по договору поставки в заемные обязательства.
Изначально право требования долга было продано контрагентом ответчика резиденту Турции, а в последствие выкуплено английской компанией.
Изучением материалов дела и полученных в рамках надзорных мероприятий материалов установлено, что оснований для удовлетворения иска у суда первой инстанции не имелось.
В частности, в материалах дела отсутствовали доказательства исполнения договоров цессии, обстоятельства заключения договоров поставки и цессии, в том числе их истинные причины и цели в ходе судопроизводства надлежащим образом не проверены и оценены.
Причины неисполнения договора поставки не выяснялись, на какие цели ответчиком были израсходованы полученные денежные средства не установлено, источники их появления у покупателя не проверены.
Правовая позиция по обстоятельствам финансово-хозяйственных связей между участниками дела и их контрагентами в Федеральной службе по финансовому мониторингу не запрашивалась.
Таким образом, судебное решение было принято при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными.
В целях защиты интересов Российской Федерации, прокуратура области обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой и ходатайством о привлечении к участию в деле, представила доказательства наличия аффилированности между участниками дела и их контрагентами, совершения ими действий, указывающих на мнимый характер договоров уступки права требования долга резидентам Турции и Великобритании.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 21.09.2023 оспоренное решение отменено, производство по делу прекращено в связи с отказом иностранной компании от иска.
В результате участия прокуратуры области в рассмотрении дела предотвращена попытка вывода за рубеж более 688 млн. рублей.