Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 16,9 млн рублей
16:57 16.09.2024
В прокуратуре Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с 2013 г. по 2023 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом г. Брянска.
По версии следствия, с 2013 г. по 2023 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом г. Брянска.