Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 66 млн рублей
17:06 02.11.2024
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с 2015 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 9 фиктивных организаций, оформленные на подставных лиц.
Доход от незаконной деятельности за указанный период превысил 66 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново.
По версии следствия, с 2015 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 9 фиктивных организаций, оформленные на подставных лиц.
Доход от незаконной деятельности за указанный период превысил 66 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново.