Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело по обвинению липчанина в незаконной банковской деятельности с получением дохода свыше 15 млн рублей
10:16 27.09.2024
Заместитель прокурора Липецкой области Александр Хвостов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2020 г. 36-летний житель г. Липецка без соответствующей регистрации и специального разрешения осуществлял банковскую деятельность.
«Банкир» заключал со своими знакомыми фиктивные договоры займа без фактической передачи денежных средств заемщикам. Через некоторое время «заемщики» заявляли о невозможности расплатиться по долгу, представляя «займодавцу» копии договоров с исполнительной надписью нотариуса, являющейся основанием для возбуждения исполнительного производства без обращения в суд.
Мужчина направлял указанные документы судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания. При этом на банковские счета должников перечислялись крупные суммы денег, которые приставы, исполняя свои законные обязанности, списывали в счет погашения долга по исполнительному производству и перечисляли взыскателю.
Таким образом предприимчивый липчанин незаконно обналичил почти 119 млн рублей и извлек доход в виде процентов от осуществления банковских операций в сумме более 15 млн рублей.
Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния не признал. Однако она подтверждена совокупностью собранных доказательств.
Уголовное дело, расследованное полицией, направлено в суд.
В соответствии с положениями УК РФ мужчине может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, с декабря 2016 г. по май 2020 г. 36-летний житель г. Липецка без соответствующей регистрации и специального разрешения осуществлял банковскую деятельность.
«Банкир» заключал со своими знакомыми фиктивные договоры займа без фактической передачи денежных средств заемщикам. Через некоторое время «заемщики» заявляли о невозможности расплатиться по долгу, представляя «займодавцу» копии договоров с исполнительной надписью нотариуса, являющейся основанием для возбуждения исполнительного производства без обращения в суд.
Мужчина направлял указанные документы судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания. При этом на банковские счета должников перечислялись крупные суммы денег, которые приставы, исполняя свои законные обязанности, списывали в счет погашения долга по исполнительному производству и перечисляли взыскателю.
Таким образом предприимчивый липчанин незаконно обналичил почти 119 млн рублей и извлек доход в виде процентов от осуществления банковских операций в сумме более 15 млн рублей.
Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния не признал. Однако она подтверждена совокупностью собранных доказательств.
Уголовное дело, расследованное полицией, направлено в суд.
В соответствии с положениями УК РФ мужчине может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы.