В Липецке суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 48 млн рублей
16:39 27.03.2025
Заместитель прокурора Липецкой области Анатолий Лаврентьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые с января 2020 года по март 2022 года, используя реквизиты созданных через подставных лиц организаций и имея доступ к их банковским счетам, в Липецке осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии).
На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей. За их перевод из безналичного в наличное обращение взималась комиссия.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые с января 2020 года по март 2022 года, используя реквизиты созданных через подставных лиц организаций и имея доступ к их банковским счетам, в Липецке осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии).
На контролируемые участниками организованной группы счета от клиентов нелегального банка поступили денежные средства на общую сумму более 370 млн рублей. За их перевод из безналичного в наличное обращение взималась комиссия.
В результате незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли преступный доход на сумму свыше 48 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Липецка для рассмотрения по существу.