Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о пособничестве в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления
12:17 10.03.2025
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего учредителя и руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (пособничество в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, фактический руководитель коммерческой компании при пособничестве обвиняемого в период с мая по июль 2017 года осуществил перечисление с расчетных счетов более 8,2 млн рублей, полученных в результате уклонения компании от уплаты налогов, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами.
Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, фактический руководитель коммерческой компании при пособничестве обвиняемого в период с мая по июль 2017 года осуществил перечисление с расчетных счетов более 8,2 млн рублей, полученных в результате уклонения компании от уплаты налогов, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами.
Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.