Направлено в суд уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
16:05 06.10.2023
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих участников организованной группы – генерального директора коммерческой компании и конкурсного управляющего. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что в октябре 2016 года генеральный директор акционерного общества и конкурсный управляющий предприятия, действуя с использованием своего служебного положения в составе организованной группы, обладая сведениями о введении процедуры конкурсного производства, изготовили заведомо не соответствующие действительности документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольными коммерческими компаниями, согласно которым у предприятия якобы возникли долговые обязательства.
Уголовное дело в отношении иных участников организованной группы выделено в отдельное производство.
Затем сообщники обеспечили подачу в суд исковых заявлений и представление заведомо не соответствующих действительности документов от лица подконтрольной компании об уступке права требования о якобы имеющейся задолженности перед подконтрольными юридическими лицами, по результатам рассмотрения которых вынесены определения об их удовлетворении.
В дальнейшем в рамках банкротства, не позднее декабря 2019 года, действуя на основании вынесенных судом решений, сообщники обеспечили перечисление на расчетный счет подконтрольной компании, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, денежных средств на общую сумму более 297,7 млн рублей, которыми затем распорядились по своему усмотрению.
Продолжая действовать в составе организованной группы, обвиняемые решили легализовать (отмыть) денежные средства, приобретенные ими в результате совершенного преступления и находящиеся на расчетном счете подконтрольной компании. С этой целью в октябре 2019 года часть денежных средств в размере более 46,8 млн рублей была переведена на расчетный счет другой подконтрольной компании, по заведомо для соучастников надуманным основаниям – в качестве предоставления займа.
При этом договор процентного займа между подконтрольными компаниями не заключался, основания перечисления денежных средств носили фиктивный характер, без намерения создать юридически значимые последствия, и оформлены исключительно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что в октябре 2016 года генеральный директор акционерного общества и конкурсный управляющий предприятия, действуя с использованием своего служебного положения в составе организованной группы, обладая сведениями о введении процедуры конкурсного производства, изготовили заведомо не соответствующие действительности документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с подконтрольными коммерческими компаниями, согласно которым у предприятия якобы возникли долговые обязательства.
Уголовное дело в отношении иных участников организованной группы выделено в отдельное производство.
Затем сообщники обеспечили подачу в суд исковых заявлений и представление заведомо не соответствующих действительности документов от лица подконтрольной компании об уступке права требования о якобы имеющейся задолженности перед подконтрольными юридическими лицами, по результатам рассмотрения которых вынесены определения об их удовлетворении.
В дальнейшем в рамках банкротства, не позднее декабря 2019 года, действуя на основании вынесенных судом решений, сообщники обеспечили перечисление на расчетный счет подконтрольной компании, не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, денежных средств на общую сумму более 297,7 млн рублей, которыми затем распорядились по своему усмотрению.
Продолжая действовать в составе организованной группы, обвиняемые решили легализовать (отмыть) денежные средства, приобретенные ими в результате совершенного преступления и находящиеся на расчетном счете подконтрольной компании. С этой целью в октябре 2019 года часть денежных средств в размере более 46,8 млн рублей была переведена на расчетный счет другой подконтрольной компании, по заведомо для соучастников надуманным основаниям – в качестве предоставления займа.
При этом договор процентного займа между подконтрольными компаниями не заключался, основания перечисления денежных средств носили фиктивный характер, без намерения создать юридически значимые последствия, и оформлены исключительно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc