Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 66 млн рублей
16:02 14.05.2024
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором и фактическим руководителем коммерческой организации, с целью минимизации налоговых обязательств использовал реквизиты и первичные финансово-хозяйственные документы 10 фиктивных организаций, организовав с указанными юридическими лицами формальный документооборот.
После чего, он обеспечил необоснованное отражение в регистрах бухгалтерского и налогового учетов организации, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходных операциях с вышеуказанными фиктивными организациями и их поэтапное представление посредством телекоммуникационных каналов в налоговый орган.
В результате организацией не исчислен и не уплачен налог на добавленную стоимость за 1 – 4 кварталы 2018 – 2019 гг. в общей сумме свыше 66 млн рублей, что является особо крупным размером.
Прокуратура города Москвы в целях возмещения причиненного бюджету Российской Федерации ущерба обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого недоимки и пени в размере более 79 млн рублей.
В целях обеспечения исковых требований прокурора наложен арест на имущество фигуранта: квартиру, 1/2 и 1/3 общей доли собственности жилых помещений, нежилое помещение, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, и 5 транспортных средств на общую сумму 42,2 илн рублей.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором и фактическим руководителем коммерческой организации, с целью минимизации налоговых обязательств использовал реквизиты и первичные финансово-хозяйственные документы 10 фиктивных организаций, организовав с указанными юридическими лицами формальный документооборот.
После чего, он обеспечил необоснованное отражение в регистрах бухгалтерского и налогового учетов организации, а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходных операциях с вышеуказанными фиктивными организациями и их поэтапное представление посредством телекоммуникационных каналов в налоговый орган.
В результате организацией не исчислен и не уплачен налог на добавленную стоимость за 1 – 4 кварталы 2018 – 2019 гг. в общей сумме свыше 66 млн рублей, что является особо крупным размером.
Прокуратура города Москвы в целях возмещения причиненного бюджету Российской Федерации ущерба обратилась в суд с иском о взыскании с обвиняемого недоимки и пени в размере более 79 млн рублей.
В целях обеспечения исковых требований прокурора наложен арест на имущество фигуранта: квартиру, 1/2 и 1/3 общей доли собственности жилых помещений, нежилое помещение, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, и 5 транспортных средств на общую сумму 42,2 илн рублей.
Уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc