Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,6 млрд рублей
17:00 02.10.2024
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемый являлся руководителем представительства иностранной компании, осуществляющей коммерческую деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. Используя реквизиты 38 фиктивных подконтрольных организаций, он отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета и налоговых декларациях по налогам на добавленную стоимость и прибыль заведомо ложные сведения о якобы имевшихся взаимоотношениях с этими фирмами. В действительности подконтрольные организации фактически работы (услуги) для представительства не выполняли (не предоставляли), товары не поставляли.
В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.
В результате представительством компании не исчислены и не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в обеспечение которого судом наложен арест на денежные средства представительства компании, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что обвиняемый являлся руководителем представительства иностранной компании, осуществляющей коммерческую деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. Используя реквизиты 38 фиктивных подконтрольных организаций, он отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета и налоговых декларациях по налогам на добавленную стоимость и прибыль заведомо ложные сведения о якобы имевшихся взаимоотношениях с этими фирмами. В действительности подконтрольные организации фактически работы (услуги) для представительства не выполняли (не предоставляли), товары не поставляли.
В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.
В результате представительством компании не исчислены и не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в обеспечение которого судом наложен арест на денежные средства представительства компании, находящиеся на расчетных счетах в кредитных учреждениях.
Уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc