Направлено в суд уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств, выделенных по договору целевого займа
10:50 29.04.2025
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих мужчин в возрасте 71 и 58 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).
Установлено, что один из обвиняемых являясь фактическим руководителем ООО «Лантан-2000», а второй генеральным директором этой организации вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение мошенническим путем денежных средств акционерного общества, в рамках договора целевого займа приискали две подрядные организации, заведомо зная, что они не соответствуют предъявляемым требованиям.
Затем соучастники изготовили письмо, в котором указали заведомо ложные сведения о том, что для обеспечения уплаты основного долга и процентов за пользование займом по договору целевого займа они просят рассмотреть представление надлежащим образом оформленную независимую (банковскую) гарантию – банка с государственным участием», которое один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО «Лантан-2000», используя служебное положение собственноручно подписал. В продолжение преступного умысла они организовали изготовление фиктивной банковской гарантии.
Введенные в заблуждение сотрудники акционерного общества в июне 2016 года заключили с ООО «Лантан-2000» договор целевого займа, целью которого являлось перечисление денежных средств для изготовления проектной документации для строительства энерготехнологического комплекса по переработке угля в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. На основании договора в дальнейшем компании были перечислены денежные средства на общую сумму 167,7 млн рублей, которыми сообщники получили возможность распоряжаться.
При этом работы по договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ подрядчиком не выполнены. Вся проектно-изыскательская документация не соответствует действовавшим на момент ее разработки нормативным требованиям. Представленная проектная документация, разработанная в рамках исполнения обязательств по договору целевого займа, имеет замечания и недостатки, которые являются критическими с точки зрения возможности реализации проекта – реализация проекта невозможна.
С целью сокрытия совершенного преступления соучастники с 2016 по 2019 годы организовали зачисление на счет акционерного общества денежных средств в размере 25 млн рублей в качестве оплаты части задолженности по договору целевого займа.
Таким образом, обвиняемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих акционерному обществу в размере 142,6 млн рублей.
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы, установлены нарушения дополнительного соглашения к договору целевого займа и договора целевого займа, в связи с чем с ООО «Лантан-2000» в пользу акционерного общества взысканы денежные средства в размере 167,7 млн рублей, а также неуплаченные проценты за пользование займом и неустойки.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что один из обвиняемых являясь фактическим руководителем ООО «Лантан-2000», а второй генеральным директором этой организации вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имея умысел на хищение мошенническим путем денежных средств акционерного общества, в рамках договора целевого займа приискали две подрядные организации, заведомо зная, что они не соответствуют предъявляемым требованиям.
Затем соучастники изготовили письмо, в котором указали заведомо ложные сведения о том, что для обеспечения уплаты основного долга и процентов за пользование займом по договору целевого займа они просят рассмотреть представление надлежащим образом оформленную независимую (банковскую) гарантию – банка с государственным участием», которое один из обвиняемых, являясь генеральным директором ООО «Лантан-2000», используя служебное положение собственноручно подписал. В продолжение преступного умысла они организовали изготовление фиктивной банковской гарантии.
Введенные в заблуждение сотрудники акционерного общества в июне 2016 года заключили с ООО «Лантан-2000» договор целевого займа, целью которого являлось перечисление денежных средств для изготовления проектной документации для строительства энерготехнологического комплекса по переработке угля в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. На основании договора в дальнейшем компании были перечислены денежные средства на общую сумму 167,7 млн рублей, которыми сообщники получили возможность распоряжаться.
При этом работы по договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ подрядчиком не выполнены. Вся проектно-изыскательская документация не соответствует действовавшим на момент ее разработки нормативным требованиям. Представленная проектная документация, разработанная в рамках исполнения обязательств по договору целевого займа, имеет замечания и недостатки, которые являются критическими с точки зрения возможности реализации проекта – реализация проекта невозможна.
С целью сокрытия совершенного преступления соучастники с 2016 по 2019 годы организовали зачисление на счет акционерного общества денежных средств в размере 25 млн рублей в качестве оплаты части задолженности по договору целевого займа.
Таким образом, обвиняемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих акционерному обществу в размере 142,6 млн рублей.
Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы, установлены нарушения дополнительного соглашения к договору целевого займа и договора целевого займа, в связи с чем с ООО «Лантан-2000» в пользу акционерного общества взысканы денежные средства в размере 167,7 млн рублей, а также неуплаченные проценты за пользование займом и неустойки.
Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc