Перед судом предстанут пятеро участников организованной группы, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере
10:04 05.10.2023
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной группы, жителей столичного региона в возрасте от 39 до 48 лет. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что один из соучастников, являясь управляющим директором коммерческого банка (ПАО «Плюс Банк») вместе с другим руководителем, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в 2014 году создали организованную преступную группу, в состав которой в разное время привлекли действующих и бывших сотрудников банка, в том числе и четверых обвиняемых.
Действуя во исполнение совместного умысла на хищение путем обмана денежных средств и автомобилей, принадлежащих клиентам организации, управляющие банком предоставляли одному из сообщников конфиденциальную информацию, составляющую банковскую тайну, о кредитных договорах, по которым имелась просрочка платежей.
Затем злоумышленники от имени банка осуществляли звонки клиентам, имеющим просрочку платежей по договорам, и предлагали погасить задолженность путем передачи банку купленного на заемные средства автомобиля либо заплатить денежные средства в размере значительно ниже имеющейся задолженности.
При согласии клиента участники организованной группы встречались с клиентом и забирали его автомобиль на стоянку банка, либо обеспечивали внесение клиентом платежа в кассу банка, предоставляли изготовленные документы, якобы об отсутствии задолженности перед банком. При этом в действительности автомобили на баланс банка не ставились, получение денежные средства в документообороте банка не отражались, долговые обязательства клиентов перед банком фактически не погашались.
Таким образом сообщники путем обмана похитили автомобили 12 граждан на общую сумму более 6,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что один из соучастников, являясь управляющим директором коммерческого банка (ПАО «Плюс Банк») вместе с другим руководителем, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с его смертью, в 2014 году создали организованную преступную группу, в состав которой в разное время привлекли действующих и бывших сотрудников банка, в том числе и четверых обвиняемых.
Действуя во исполнение совместного умысла на хищение путем обмана денежных средств и автомобилей, принадлежащих клиентам организации, управляющие банком предоставляли одному из сообщников конфиденциальную информацию, составляющую банковскую тайну, о кредитных договорах, по которым имелась просрочка платежей.
Затем злоумышленники от имени банка осуществляли звонки клиентам, имеющим просрочку платежей по договорам, и предлагали погасить задолженность путем передачи банку купленного на заемные средства автомобиля либо заплатить денежные средства в размере значительно ниже имеющейся задолженности.
При согласии клиента участники организованной группы встречались с клиентом и забирали его автомобиль на стоянку банка, либо обеспечивали внесение клиентом платежа в кассу банка, предоставляли изготовленные документы, якобы об отсутствии задолженности перед банком. При этом в действительности автомобили на баланс банка не ставились, получение денежные средства в документообороте банка не отражались, долговые обязательства клиентов перед банком фактически не погашались.
Таким образом сообщники путем обмана похитили автомобили 12 граждан на общую сумму более 6,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc