Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 470 млн рублей
16:36 22.12.2023
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Установлено, что обвиняемый - генеральный директор ООО «Велес Групп», осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества по поставке безалкогольной продукции и оказания маркетинговых услуг, используя реквизиты 16 подконтрольных организаций, включил в налоговые декларации по налогам на прибыль и добавленную стоимость заведомо ложные сведения об имеющихся взаимоотношениях с этими фирмами.
В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.
В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года, 3 и 4 кварталы 2017 года, 1 и 4 кварталы 2018 года, 1 квартал 2019 года, а также налог на прибыль за 2017 – 2019 годы, всего на общую сумму свыше 470 млн рублей.
Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, на сумму более 730 млн рублей (с учетом налогов и пеней), в обеспечение которого судом наложен арест на имущество обвиняемого – денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации и иных подконтрольных ему юридических лиц, а также жилой дом и земельный участок.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербург для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что обвиняемый - генеральный директор ООО «Велес Групп», осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества по поставке безалкогольной продукции и оказания маркетинговых услуг, используя реквизиты 16 подконтрольных организаций, включил в налоговые декларации по налогам на прибыль и добавленную стоимость заведомо ложные сведения об имеющихся взаимоотношениях с этими фирмами.
В дальнейшем обвиняемый обеспечил поэтапное представление деклараций в налоговый орган.
В результате коммерческой организацией не уплачен налог на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года, 3 и 4 кварталы 2017 года, 1 и 4 кварталы 2018 года, 1 квартал 2019 года, а также налог на прибыль за 2017 – 2019 годы, всего на общую сумму свыше 470 млн рублей.
Прокуратурой Москвы заявлен иск о возмещении вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, на сумму более 730 млн рублей (с учетом налогов и пеней), в обеспечение которого судом наложен арест на имущество обвиняемого – денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации и иных подконтрольных ему юридических лиц, а также жилой дом и земельный участок.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербург для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc