Перед судом предстанет бывший оперуполномоченный, обвиняемый в мошенничествах на более чем 15 млн рублей
16:19 22.12.2023
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего теперь уже бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам одного из отделов ГУЭБиПК МВД России. Он обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
Установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием с 2018 по 2020 гг. завладел денежными средствами генерального директора коммерческой организации в размере более 15 млн рублей.
Так, деньги передавались за предоставление возможности снижения налоговой нагрузки фирмы, путем организации и ведения формального документооборота с якобы благонадежными, подконтрольными оперуполномоченному фиктивными юридическими лицами, беспрепятственное осуществление указанной деятельности и ее невыявление правоохранительными и налоговыми органами, за якобы передачу взятки должностным лицам УФНС России по г. Москве, которые, используя свои служебные полномочия, обязуются совершить действия в пользу генерального директора и его фирмы, а также за якобы передачу взятки должностным лицам ГУ МВД России по Пермскому краю с целью принятия решения о прекращении уголовного преследования в отношении генерального директора.
Кроме того, в 2019 году оперуполномоченный путем обмана и злоупотребления доверием завладел квартирой, принадлежащей матери заемщика, за 3 млн рублей с якобы последующей передачей оставшихся 5 млн рублей в счет исполнения обязательств ее сына по «договору займа».
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
Установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием с 2018 по 2020 гг. завладел денежными средствами генерального директора коммерческой организации в размере более 15 млн рублей.
Так, деньги передавались за предоставление возможности снижения налоговой нагрузки фирмы, путем организации и ведения формального документооборота с якобы благонадежными, подконтрольными оперуполномоченному фиктивными юридическими лицами, беспрепятственное осуществление указанной деятельности и ее невыявление правоохранительными и налоговыми органами, за якобы передачу взятки должностным лицам УФНС России по г. Москве, которые, используя свои служебные полномочия, обязуются совершить действия в пользу генерального директора и его фирмы, а также за якобы передачу взятки должностным лицам ГУ МВД России по Пермскому краю с целью принятия решения о прекращении уголовного преследования в отношении генерального директора.
Кроме того, в 2019 году оперуполномоченный путем обмана и злоупотребления доверием завладел квартирой, принадлежащей матери заемщика, за 3 млн рублей с якобы последующей передачей оставшихся 5 млн рублей в счет исполнения обязательств ее сына по «договору займа».
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc