Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 442 млн рублей
16:35 06.03.2025
Заместитель прокурора Смоленской области Дмитрий Тольский направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы.
Она обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, с 2016 года по 2017 год обвиняемая совместно с другими соучастниками организовали на территории Смоленска нелегальный банк и обналичивали за вознаграждение денежные средства для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.
За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей.
Также под руководством обвиняемой было изготовлено свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.
В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Смоленска.
Она обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, с 2016 года по 2017 год обвиняемая совместно с другими соучастниками организовали на территории Смоленска нелегальный банк и обналичивали за вознаграждение денежные средства для более чем 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций.
За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей.
Также под руководством обвиняемой было изготовлено свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей.
В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельное производство.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Смоленска.