По иску прокуратуры Тамбовской области с осужденного взыскано в доход государства более 7,3 млн рублей
16:19 06.02.2024
Мичуринским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 2 жителей г. Мичуринска, которые признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В суде установлено, что в период с марта 2015 г. по июнь 2021 г. подсудимый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 6 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 100 млн рублей.
В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 7,3 млн рублей.
В соответствии с положениями закона сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все, полученное сторонами по такой сделке, подлежит взысканию в доход государства.
Суд удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области в полном объеме и взыскал с осужденного в бюджет Российской Федерации незаконно полученную прибыль в размере более 7,3 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В суде установлено, что в период с марта 2015 г. по июнь 2021 г. подсудимый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 6 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 100 млн рублей.
В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 7,3 млн рублей.
В соответствии с положениями закона сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все, полученное сторонами по такой сделке, подлежит взысканию в доход государства.
Суд удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области в полном объеме и взыскал с осужденного в бюджет Российской Федерации незаконно полученную прибыль в размере более 7,3 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.