Во Владимирской области по иску прокуратуры с участников схемы отмывания денежных средств в доход государства взыскано более 47 миллионов рублей
07:43 09.08.2024
Прокуратурой области в рамках надзора за расследованием уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) установлено, что жительницей Вязниковского района предъявлен в отдел судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» свыше 47 миллионов рублей, якобы полученных организацией по договору займа.
В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу взыскателя перечислены денежные средства в размере 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора заблокированы на депозите УФССП области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.
Указанные факты послужили основанием для направления прокуратурой региона в суд искового заявления о взыскании в доход государства с организации и её мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке.
Судом первой инстанции требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.
Вместе с тем, Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора области, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение, по результатам которого решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.
В рамках возбужденного исполнительного производства с расчетного счета юридического лица в пользу взыскателя перечислены денежные средства в размере 43,4 миллиона рублей. Еще 3,7 миллиона по требованию прокурора заблокированы на депозите УФССП области после того, как действия соучастников пресечены правоохранительными органами.
Указанные факты послужили основанием для направления прокуратурой региона в суд искового заявления о взыскании в доход государства с организации и её мнимого кредитора 47 миллионов рублей, полученных по недействительной сделке.
Судом первой инстанции требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.
Вместе с тем, Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал доводы кассационного представления прокурора области, отменил апелляционное определение и возвратил дело на новое рассмотрение, по результатам которого решение суда первой инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу.