В Муроме прокурор направил в суд уголовное дело о сокрытии от налогов более 1 млрд рублей
11:07 14.07.2025
Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Москвы – руководителя крупного предприятия г. Муром. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, и покушение на него), ч.1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, в том числе повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, у предприятия в результате неуплаты налогов возникла недоимка, в целях её взыскания расчетные счета предприятия заблокированы налоговой службой.
Обвиняемый, являясь генеральным директором организации, будучи осведомленным о наличии у компании налоговой задолженности, располагая возможностью её частичного погашения, скрыл принадлежащие предприятию денежные средства на сумму свыше 1 млрд рублей, за счёт которых должно быть проведено взыскание недоимки.
Зная, что деньги, поступающие в организацию, будут списаны на погашение долга, для сокрытия доходов предприятия от взыскания недоимки, в период с 2017-го по 2024 год он организовал проведение расчётов с контрагентами через расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Кроме того, разница между денежными средствами, полученными от контрагентов и выплаченными им по обязательствам предприятия, превысившая 900 млн рублей, на расчётные счета последнего не поступила, в связи с чем ему причинён ущерб на обозначенную сумму.
В 2021 году по указанию обвиняемого подчиненные ему работники направили в налоговые органы уточненные деклараций по НДС, содержащие необоснованные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость подконтрольной обвиняемому организации на сумму свыше 120 млн рублей, однако в возмещении указанной суммы отказано.
В ходе расследования установлен факт злоупотребления директором предприятия своими полномочиями при фиктивном трудоустройстве ранее знакомых ему жителей Мурома, чем организации причинен ущерб в размере более полумиллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, у предприятия в результате неуплаты налогов возникла недоимка, в целях её взыскания расчетные счета предприятия заблокированы налоговой службой.
Обвиняемый, являясь генеральным директором организации, будучи осведомленным о наличии у компании налоговой задолженности, располагая возможностью её частичного погашения, скрыл принадлежащие предприятию денежные средства на сумму свыше 1 млрд рублей, за счёт которых должно быть проведено взыскание недоимки.
Зная, что деньги, поступающие в организацию, будут списаны на погашение долга, для сокрытия доходов предприятия от взыскания недоимки, в период с 2017-го по 2024 год он организовал проведение расчётов с контрагентами через расчетные счета подконтрольных ему фирм.
Кроме того, разница между денежными средствами, полученными от контрагентов и выплаченными им по обязательствам предприятия, превысившая 900 млн рублей, на расчётные счета последнего не поступила, в связи с чем ему причинён ущерб на обозначенную сумму.
В 2021 году по указанию обвиняемого подчиненные ему работники направили в налоговые органы уточненные деклараций по НДС, содержащие необоснованные сведения о возмещении налога на добавленную стоимость подконтрольной обвиняемому организации на сумму свыше 120 млн рублей, однако в возмещении указанной суммы отказано.
В ходе расследования установлен факт злоупотребления директором предприятия своими полномочиями при фиктивном трудоустройстве ранее знакомых ему жителей Мурома, чем организации причинен ущерб в размере более полумиллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.