Приговором суда предприниматель из Суздаля признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности
15:44 26.12.2023
Суздальским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
Установлено, осужденный разработал механизм, в соответствии с которым клиенты, нуждавшиеся в услугах по обналичиванию денежных средств, осуществляли безналичные переводы по фиктивным договорам поставки товаров на подконтрольные ему расчетные счета.
Передавая клиенту наличные деньги, мужчина удерживал плату за осуществленные незаконных банковских операций в размере не менее 12% от этой суммы.
Таким образом, период с 14.03.2019 по 09.03.2021 злоумышленником обналичено более 60 млн рублей, в результате осуществления незаконной банковской деятельности им извлечен доход на сумму свыше 7,3 млн рублей.
Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина не признал, однако государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора.
Суд, соглашаясь с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработка в доход государства 15%.
Приговор в законную силу не вступил.
Установлено, осужденный разработал механизм, в соответствии с которым клиенты, нуждавшиеся в услугах по обналичиванию денежных средств, осуществляли безналичные переводы по фиктивным договорам поставки товаров на подконтрольные ему расчетные счета.
Передавая клиенту наличные деньги, мужчина удерживал плату за осуществленные незаконных банковских операций в размере не менее 12% от этой суммы.
Таким образом, период с 14.03.2019 по 09.03.2021 злоумышленником обналичено более 60 млн рублей, в результате осуществления незаконной банковской деятельности им извлечен доход на сумму свыше 7,3 млн рублей.
Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина не признал, однако государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства, достаточные для вынесения обвинительного приговора.
Суд, соглашаясь с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием из заработка в доход государства 15%.
Приговор в законную силу не вступил.