Прокуратура области направила в суд уголовное дело по обвинению троих участников организованной преступной группы в незаконной банковской деятельности
15:59 04.10.2023
Заместитель прокурора области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей г. Воронежа. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Один из соучастников обвиняется также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).
По версии следствия, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые, находясь на территории г. Воронежа, действуя по предварительному сговору, используя реквизиты различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками фиктивности, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц, путем систематического оказания услуг по транзиту, инкассации и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. От указанной деятельности они извлекли доход в размере почти 10 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Воронежа.
По версии следствия, в период с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые, находясь на территории г. Воронежа, действуя по предварительному сговору, используя реквизиты различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих признаками фиктивности, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц, путем систематического оказания услуг по транзиту, инкассации и выдаче наличных денежных средств за вознаграждение. От указанной деятельности они извлекли доход в размере почти 10 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Преступная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Воронежа.