Завершено расследование преступления в сфере экономической деятельности
18:01 24.10.2024
Заместитель прокурора Еврейской автономной области Дмитрий Капинос утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Производство предварительного расследования осуществлялось следственной частью СУ УМВД России по Еврейской автономной области.
Установлено, что в июле 2023 года женщина получила предложение от руководства коммерческой организации за денежное вознаграждение стать учредителем общества с ограниченной ответственностью без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности и управления от имени данного юридического лица, то есть выступить в качестве подставного лица. Женщину данное предложение заинтересовало и она согласилась. Находясь у нотариуса, она предоставила свой паспорт и необходимый пакет документов, которые были направлены в налоговую инспекцию, на основании которых произведена государственная регистрация по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе коммерческой организации.
При этом она осознавала, что, будучи номинальным руководителем, осуществлять предпринимательскую деятельность от имени этой организации фактически не будет.
В настоящее время уголовное дело прокуратурой области направлено в суд для рассмотрения по существу.
Производство предварительного расследования осуществлялось следственной частью СУ УМВД России по Еврейской автономной области.
Установлено, что в июле 2023 года женщина получила предложение от руководства коммерческой организации за денежное вознаграждение стать учредителем общества с ограниченной ответственностью без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности и управления от имени данного юридического лица, то есть выступить в качестве подставного лица. Женщину данное предложение заинтересовало и она согласилась. Находясь у нотариуса, она предоставила свой паспорт и необходимый пакет документов, которые были направлены в налоговую инспекцию, на основании которых произведена государственная регистрация по внесению в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об учредителе коммерческой организации.
При этом она осознавала, что, будучи номинальным руководителем, осуществлять предпринимательскую деятельность от имени этой организации фактически не будет.
В настоящее время уголовное дело прокуратурой области направлено в суд для рассмотрения по существу.