В Хабаровском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 28 млн рублей
11:37 27.10.2023
Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в феврале 2017 г. один из обвиняемых создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской детальности.С этой целью обвиняемые представили в налоговый орган документы, влекущие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставных руководителях пяти юридических лиц.
Затем открыли в кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счетаи получили электронные средства для неправомерного осуществления банковских операций. Подыскивали клиентов из числа организаций,у которых имелась необходимость обналичивания денежных средств.
После чего на счета подконтрольных организаций осуществлялись поступление, передвижение и последующая выдача денежных средств в наличной формес удержанием 10-13 % от общей суммы в качестве вознаграждения за оказанные услуги, без регистрации и соответствующей лицензии.
Общая сумма от незаконной банковской деятельности составила свыше 28 млн рублей.
Организатор преступной группы также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, поскольку фактическая финансово-хозяйственная деятельность между подконтрольными ему организациями не осуществлялась.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Хабаровскадля рассмотрения по существу.
В отношении еще одной соучастницы преступлений уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
По версии следствия, в феврале 2017 г. один из обвиняемых создал организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской детальности.С этой целью обвиняемые представили в налоговый орган документы, влекущие внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о подставных руководителях пяти юридических лиц.
Затем открыли в кредитных организациях г. Хабаровска расчетные счетаи получили электронные средства для неправомерного осуществления банковских операций. Подыскивали клиентов из числа организаций,у которых имелась необходимость обналичивания денежных средств.
После чего на счета подконтрольных организаций осуществлялись поступление, передвижение и последующая выдача денежных средств в наличной формес удержанием 10-13 % от общей суммы в качестве вознаграждения за оказанные услуги, без регистрации и соответствующей лицензии.
Общая сумма от незаконной банковской деятельности составила свыше 28 млн рублей.
Организатор преступной группы также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств, поскольку фактическая финансово-хозяйственная деятельность между подконтрольными ему организациями не осуществлялась.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Хабаровскадля рассмотрения по существу.
В отношении еще одной соучастницы преступлений уголовное дело находится на рассмотрении в суде.