В Кирове прокуратура приняла меры противодействия обналичиванию денежных средств, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
09:11 28.03.2024
Прокуратура Нововятского района города Кирова провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.
Установлено, что 68-летняя кировчанка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме, превышающей 2,1 млн рублей.
При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставных лиц (дропперов), часть которых в сумме более 900 тыс. рублей на банковский счет гражданина, проживающего в Новосибирской области.
Защищая права пенсионерки, прокурор обратился с иском в Краснозерский районный суд Новосибирской области с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств. Общая сумма истребованных средств составляет почти 1 млн рублей.
Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными.
По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, банковский счет ответчика арестован.
Исковые требования прокурора в части взыскания оставшейся части похищенных денежных средств находятся в стадии рассмотрения. Результат контролируется.
Установлено, что 68-летняя кировчанка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме, превышающей 2,1 млн рублей.
При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставных лиц (дропперов), часть которых в сумме более 900 тыс. рублей на банковский счет гражданина, проживающего в Новосибирской области.
Защищая права пенсионерки, прокурор обратился с иском в Краснозерский районный суд Новосибирской области с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств. Общая сумма истребованных средств составляет почти 1 млн рублей.
Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными.
По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, банковский счет ответчика арестован.
Исковые требования прокурора в части взыскания оставшейся части похищенных денежных средств находятся в стадии рассмотрения. Результат контролируется.