Оперативное вступление прокуратуры Кировской области в судебный спор между хозяйствующими субъектами препятствовало выводу за пределы России более 947 млн рублей
08:50 28.09.2023
Прокуратура Кировской области на основании информации территориальных органов Росфинмониторинга провела проверку исполнения федерального законодательства.
Установлен факт наличия между хозяйствующими субъектами спора в арбитражном суде при рассмотрении заявления кредитной организации о включении в реестр требований кредиторов финансовой задолженности.
В свою очередь прокуратура нашла подтверждение обстоятельствам, указывающим на то, что спор, являющийся предметом судебного разбирательства, возник из фиктивной сделки, совершенной в отсутствие каких-либо правовых последствий. В случае удовлетворения доводов заявителя за кредитной организацией признавалось бы право на включение в реестр требований кредиторов задолженности в размере, превышающем 947 млн рублей.
При наличии законных оснований, предусмотренных ст. 52 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (участие в деле прокурора), действуя в интересах общества и государства, прокуратура вступила в указанное дело.
Арбитражный суд, исследовав доказательства сторон, согласился с выводами надзорного ведомства о недействительности фиктивной сделки, отказал в удовлетворении заявления кредитной организации, резидента иностранного государства.
Ранее сообщалось, что итоги работы прокуратуры Кировской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позволили причинить имущественный вред интересам государства путем незаконного получения налогового вычета по НДС на сумму более 1,2 млрд
Установлен факт наличия между хозяйствующими субъектами спора в арбитражном суде при рассмотрении заявления кредитной организации о включении в реестр требований кредиторов финансовой задолженности.
В свою очередь прокуратура нашла подтверждение обстоятельствам, указывающим на то, что спор, являющийся предметом судебного разбирательства, возник из фиктивной сделки, совершенной в отсутствие каких-либо правовых последствий. В случае удовлетворения доводов заявителя за кредитной организацией признавалось бы право на включение в реестр требований кредиторов задолженности в размере, превышающем 947 млн рублей.
При наличии законных оснований, предусмотренных ст. 52 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (участие в деле прокурора), действуя в интересах общества и государства, прокуратура вступила в указанное дело.
Арбитражный суд, исследовав доказательства сторон, согласился с выводами надзорного ведомства о недействительности фиктивной сделки, отказал в удовлетворении заявления кредитной организации, резидента иностранного государства.
Ранее сообщалось, что итоги работы прокуратуры Кировской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позволили причинить имущественный вред интересам государства путем незаконного получения налогового вычета по НДС на сумму более 1,2 млрд