В Малмыже прокуратура приняла меры противодействия обналичиванию денежных средств, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
14:14 22.07.2024
Прокуратура Малмыжского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.
Основанием послужили поручение прокурора Кировской области Андрея Оборока по итогам проведения личного приема жителей Малмыжского района и обращение женщины предпенсионного возраста о нарушении ее имущественных прав.
Установлено, что гражданка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 371 тыс. рублей.
При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета нескольких подставных лиц (дропперов), проживающих в Кемеровской и Тюменской областях, Краснодарском крае.
Защищая права женщины, прокурор обратился с исками в суды с требованием о взыскании с собственников банковских счетов суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств. Общая сумма исковых требований составила 478 тыс. рублей.
Иски рассматриваются, результат контролируется.
Основанием послужили поручение прокурора Кировской области Андрея Оборока по итогам проведения личного приема жителей Малмыжского района и обращение женщины предпенсионного возраста о нарушении ее имущественных прав.
Установлено, что гражданка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 371 тыс. рублей.
При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета нескольких подставных лиц (дропперов), проживающих в Кемеровской и Тюменской областях, Краснодарском крае.
Защищая права женщины, прокурор обратился с исками в суды с требованием о взыскании с собственников банковских счетов суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств. Общая сумма исковых требований составила 478 тыс. рублей.
Иски рассматриваются, результат контролируется.