В Перми в суд направлено уголовное дело о хищении и легализации денежных средств участниками преступного сообщества под видом продажи автомашин
17:46 11.10.2023
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 жителей Перми. Они обвиняются по чч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, жительница Перми, будучи предпринимателем, разработала план хищения денежных средств граждан, которые приобретали автомобили в кредит. Она привлекла к участию в преступной деятельности работников крупного пермского автосалона. Соучастники направляли в кредитные организации заявки, завышая сумму необходимых гражданам заемных средств и стоимость автомобилей. Разницу между стоимостью товара и суммой кредита, которая поступала от банка, они похищали.
Таким способом за период 2018-2019 гг. участники преступного сообщества похитили у 180 граждан более 32 млн рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами, предприниматель через подконтрольные и аффилированные ей организации заключала фиктивные договоры займа и последующего их возврата, легализовав таким образом свыше 15 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Пермь для рассмотрения по существу.
Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края
При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры Российской Федерации обязательна
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai
По версии следствия, жительница Перми, будучи предпринимателем, разработала план хищения денежных средств граждан, которые приобретали автомобили в кредит. Она привлекла к участию в преступной деятельности работников крупного пермского автосалона. Соучастники направляли в кредитные организации заявки, завышая сумму необходимых гражданам заемных средств и стоимость автомобилей. Разницу между стоимостью товара и суммой кредита, которая поступала от банка, они похищали.
Таким способом за период 2018-2019 гг. участники преступного сообщества похитили у 180 граждан более 32 млн рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными деньгами, предприниматель через подконтрольные и аффилированные ей организации заключала фиктивные договоры займа и последующего их возврата, легализовав таким образом свыше 15 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Пермь для рассмотрения по существу.
Отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры края
При использовании данного материала ссылка на Единый портал органов прокуратуры Российской Федерации обязательна
Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai