Четверо граждан предстанут перед судом за мошеннические действия с материнским капиталом
12:56 10.11.2023
Прокуратура Ленинского района г. Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимых жителей Пензенской области в возрасте от 42 до 64 лет. В зависимости от роли и степени участия мужчина и три женщины обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами, предоставляемыми государством населению в качестве социальной выплаты при рождении детей. В период с 01.02.2019 по 26.02.2020 они организовали заключение с обратившимися к ним гражданами, желающими «обналичить» денежные средства материнского капитала, мнимые договоры займов от имени возглавляемого одной из соучастниц СКПК «Доверие» на приобретение по завышенной цене либо строительство объектов недвижимости в отдаленных районах области. Затем они оформляли право собственности покупателей на домовладения, либо договоры подряда на строительство домов. Одновременно оформлялись доверенности, предоставляющие им право на обращение от имени клиентов в государственные органы, совершение действий с приобретаемой недвижимостью, заключение договоров, открытие банковских счетов и распоряжение поступившими денежными средствами.
После подготовки пакета документов злоумышленники от лица доверителей обращались в Пенсионный фонд Российской Федерации для получения социальной выплаты (материнского капитала) в погашение договоров займа. Перечисленные деньги они снимали с расчетного счета и распоряжались по своему усмотрению.
Сумма похищенных федеральных денежных средств превысила 3 млн рублей.
Кроме того, одна из злоумышленниц в период с 15.08.2022 по 03.05.2023 представила в Пенсионный фонд Российской Федерации недостоверные сведения о рождении у нее ребенка для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, единовременного пособия при рождении ребенка. Сумма незаконно полученных ею денежных средств превысила 408 тыс. рублей.
На противоправные действия злоумышленников обратили внимание сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и заявили в правоохранительные органы.
Вину обвиняемые признали.
В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и ювелирные изделия обвиняемых.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы.
По версии следствия, злоумышленники вступили в преступный сговор с целью завладения денежными средствами, предоставляемыми государством населению в качестве социальной выплаты при рождении детей. В период с 01.02.2019 по 26.02.2020 они организовали заключение с обратившимися к ним гражданами, желающими «обналичить» денежные средства материнского капитала, мнимые договоры займов от имени возглавляемого одной из соучастниц СКПК «Доверие» на приобретение по завышенной цене либо строительство объектов недвижимости в отдаленных районах области. Затем они оформляли право собственности покупателей на домовладения, либо договоры подряда на строительство домов. Одновременно оформлялись доверенности, предоставляющие им право на обращение от имени клиентов в государственные органы, совершение действий с приобретаемой недвижимостью, заключение договоров, открытие банковских счетов и распоряжение поступившими денежными средствами.
После подготовки пакета документов злоумышленники от лица доверителей обращались в Пенсионный фонд Российской Федерации для получения социальной выплаты (материнского капитала) в погашение договоров займа. Перечисленные деньги они снимали с расчетного счета и распоряжались по своему усмотрению.
Сумма похищенных федеральных денежных средств превысила 3 млн рублей.
Кроме того, одна из злоумышленниц в период с 15.08.2022 по 03.05.2023 представила в Пенсионный фонд Российской Федерации недостоверные сведения о рождении у нее ребенка для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, денежной выплаты на ребенка от 8 до 17 лет, единовременного пособия при рождении ребенка. Сумма незаконно полученных ею денежных средств превысила 408 тыс. рублей.
На противоправные действия злоумышленников обратили внимание сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и заявили в правоохранительные органы.
Вину обвиняемые признали.
В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и ювелирные изделия обвиняемых.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Пензы.