В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей ОАО «АвтоВазБанк», обвиняемых в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконном получении кредита
17:00 04.07.2025
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николая Тарана и президента акционерного общества Елены Казымовой. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
По версии следствия, руководители акционерного общества в период c 2013 по 2015 год обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям.
Также председатель совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» в 2018 году, используя подконтрольное ему ЗАО «Фосфохим», обеспечил получение им трех заведомо невозвратных займов у АО «Роскат» на сумму свыше 500 млн руб. Деньги введены в легальный оборот по преступной схеме через аффилированных лиц.
В 2018–2019 гг. генеральный директор ООО «Роскат-Капитал» Николай Таран незаконно получил от имени общества кредит в ПАО Национальный Банк «Траст» на общую сумму свыше 2 млрд руб., представив кредитному учреждению подложные сведения о завышении стоимости активов организации и занижении размера ее обязательств. В результате преступных действий банку причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд руб.
Таран и Казымова скрылись от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.
На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб. (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и др.).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для заочного рассмотрения.
По версии следствия, руководители акционерного общества в период c 2013 по 2015 год обеспечили выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям.
Также председатель совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» в 2018 году, используя подконтрольное ему ЗАО «Фосфохим», обеспечил получение им трех заведомо невозвратных займов у АО «Роскат» на сумму свыше 500 млн руб. Деньги введены в легальный оборот по преступной схеме через аффилированных лиц.
В 2018–2019 гг. генеральный директор ООО «Роскат-Капитал» Николай Таран незаконно получил от имени общества кредит в ПАО Национальный Банк «Траст» на общую сумму свыше 2 млрд руб., представив кредитному учреждению подложные сведения о завышении стоимости активов организации и занижении размера ее обязательств. В результате преступных действий банку причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд руб.
Таран и Казымова скрылись от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.
На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб. (дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и др.).
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для заочного рассмотрения.