Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 38 млн рублей
12:56 02.10.2023
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей областного центра, в возрасте от 29 до 53 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2017 года по ноябрь 2022 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Саратове, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере от 3 до 13 %, доход от незаконной банковской деятельности составил более 38 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2017 года по ноябрь 2022 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Саратове, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере от 3 до 13 %, доход от незаконной банковской деятельности составил более 38 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.