Прокуратура Саратовской области особое внимание уделяет вопросам противодействия незаконным финансовым операциям
12:40 19.11.2024
На контроле прокуратуры области находится работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконными финансовыми операциями. Деятельность в данном направлении строится в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, которые мерами координационно-надзорного характера ориентированы на системное взаимодействие с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу.
Принятые меры способствовали активизации работы органов правоохраны области в указанном направлении.
Так, УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проверки при использовании информации указанного органа финансового мониторинга выявлены факты совершения физическим лицом преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, по результатам которого следственными органами возбуждено уголовное.
Установлено, что указанное лицо, являющееся так называемым дроппером, находясь в мае 2023 года в Ленинском районе Саратове, сбыл другому лицу оформленную им ранее банковскую карту к счету, открытому банке, являющуюся электронным носителем информации. Указанные действия выполнены в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного расчетного счета.
В результате с мая 2023 года по февраль 2024 года в неконтролируемый оборот с открытого банковского счета неправомерно выведены денежные средства на общую сумму более 8 млн рублей.
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области взяты на контроль.
Принятые меры способствовали активизации работы органов правоохраны области в указанном направлении.
Так, УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области в ходе проверки при использовании информации указанного органа финансового мониторинга выявлены факты совершения физическим лицом преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, по результатам которого следственными органами возбуждено уголовное.
Установлено, что указанное лицо, являющееся так называемым дроппером, находясь в мае 2023 года в Ленинском районе Саратове, сбыл другому лицу оформленную им ранее банковскую карту к счету, открытому банке, являющуюся электронным носителем информации. Указанные действия выполнены в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с указанного расчетного счета.
В результате с мая 2023 года по февраль 2024 года в неконтролируемый оборот с открытого банковского счета неправомерно выведены денежные средства на общую сумму более 8 млн рублей.
Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой области взяты на контроль.