В Саратове прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, в деятельности оператора по приему платежей
11:57 06.02.2025
Прокуратура Саратовской области по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО организовала проверку законности осуществления деятельности по сбору денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С 01.10.2024 вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора разрешено только при наличии включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Банком России.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова в деятельности коммерческой организации выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, отсутствовали актуальные правила внутреннего контроля, не был определен и утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, не организовано прохождение обучения.
В этой связи прокуратура Ленинского района Саратова в отношении должностного лица организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которое рассмотрено с назначением наказания в виде предупреждения.
С 01.10.2024 вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора разрешено только при наличии включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Банком России.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова в деятельности коммерческой организации выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Так, отсутствовали актуальные правила внутреннего контроля, не был определен и утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, не организовано прохождение обучения.
В этой связи прокуратура Ленинского района Саратова в отношении должностного лица организации возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которое рассмотрено с назначением наказания в виде предупреждения.