В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 11 млн рублей
15:31 17.02.2025
Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы областного центра. Она обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей гражданином при условии получения денежного вознаграждения решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью женщина представила в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыла в кредитно-финансовых учреждениях города Саратова расчетные счета.
При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени данной организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемая незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 11 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
По версии следствия, в период с июля по октябрь 2020 года обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей гражданином при условии получения денежного вознаграждения решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью женщина представила в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыла в кредитно-финансовых учреждениях города Саратова расчетные счета.
При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени данной организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемая незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 11 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.