Прокуратура Республики Татарстан направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций и мошенничестве
08:00 20.05.2024
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере).
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемый, будучи директором фирмы, подделывал документы, в которых указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции. В последующем по этим документам мужчина реализовывал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра, тем самым ввел в заблуждение добросовестных приобретателей. В результате государственным учреждениям Республики Татарстан, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края причинен материальный ущерб.
Кроме того, в 2021 году обвиняемый осуществил перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка под предлогом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции. Фактически продукция им не приобреталась и не была ввезена на территорию России. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год обвиняемый, будучи директором фирмы, подделывал документы, в которых указывал фиктивные сведения о наименовании и качестве молочной продукции. В последующем по этим документам мужчина реализовывал бюджетным учреждениям продукт с заменителем молочного жира под видом сыра, тем самым ввел в заблуждение добросовестных приобретателей. В результате государственным учреждениям Республики Татарстан, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края причинен материальный ущерб.
Кроме того, в 2021 году обвиняемый осуществил перевод денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии. Перевод осуществлялся с нарушением установленного порядка под предлогом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Мужчина предоставил в банк фиктивные документы о валютной операции. Фактически продукция им не приобреталась и не была ввезена на территорию России. Сумма незаконных валютных операций превысила 50 млн рублей.
Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.