В Татарстане мужчина предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов, неправомерный оборот средств платежей и легализацию денежных средств
10:12 03.06.2025
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый, будучи директором ООО «ТеплоДом», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 55 млн рублей, а также обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму свыше 1 млн рублей.
Кроме того, мужчина организовал, изготовил, подписал и направил в банки платежные поручения, согласно которым с расчетных счетов ООО «ТеплоДом» были переведены денежные средства на счет подставных организаций на общую сумму свыше 104 млн рублей. А с апреля 2019 года по март 2022 года обвиняемый легализовал свыше 91 млн рублей, полученные в результате уклонения от уплаты налогов.
Сумма причиненного бюджету Российской Федерации ущерба превысила 56 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
По версии следствия, с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый, будучи директором ООО «ТеплоДом», уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 55 млн рублей, а также обязательных страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму свыше 1 млн рублей.
Кроме того, мужчина организовал, изготовил, подписал и направил в банки платежные поручения, согласно которым с расчетных счетов ООО «ТеплоДом» были переведены денежные средства на счет подставных организаций на общую сумму свыше 104 млн рублей. А с апреля 2019 года по март 2022 года обвиняемый легализовал свыше 91 млн рублей, полученные в результате уклонения от уплаты налогов.
Сумма причиненного бюджету Российской Федерации ущерба превысила 56 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.