В прокуратуре республики состоялось заседание рабочей группы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям
10:34 10.10.2024
Под председательством первого заместителя прокурора Удмуртской Республики Вячеслава Вдовкина с участием представителей МВД России по УР, УФНС России по УР, УФССП России по УР и других ведомств проведено заседание рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям.
Обсуждены вопросы совершенствования практики взаимодействия органов прокуратуры, МВД по Удмуртской Республики и Управления ФНС по Удмуртской Республике, в том числе в сфере противодействия участникам финансовых операций и иных связанных с ними лиц, реализующих схемы транзита и обналичивания денежных средств с использованием векселей кредитных организаций, фиктивных покупок недвижимого имущества, выдачи займов и использования банковских карт подставными физическими лицами.
Особое внимание обращено на необходимость принятия решительных мер, направленных на снижение объема незаконных финансовых операций на территории Удмуртской Республики, негативно влияющих на состояние законности в сфере экономики.
Определены конкретные мероприятия по совершенствованию взаимодействия прокуратуры республики с органом финансовой разведки, иными уполномоченными ведомствами по выявлению и предотвращению подозрительных операций, преследующих легализацию доходов, полученных преступным путем.
Органы прокуратуры республики продолжат работу по обеспечению законности в этой сфере.
Обсуждены вопросы совершенствования практики взаимодействия органов прокуратуры, МВД по Удмуртской Республики и Управления ФНС по Удмуртской Республике, в том числе в сфере противодействия участникам финансовых операций и иных связанных с ними лиц, реализующих схемы транзита и обналичивания денежных средств с использованием векселей кредитных организаций, фиктивных покупок недвижимого имущества, выдачи займов и использования банковских карт подставными физическими лицами.
Особое внимание обращено на необходимость принятия решительных мер, направленных на снижение объема незаконных финансовых операций на территории Удмуртской Республики, негативно влияющих на состояние законности в сфере экономики.
Определены конкретные мероприятия по совершенствованию взаимодействия прокуратуры республики с органом финансовой разведки, иными уполномоченными ведомствами по выявлению и предотвращению подозрительных операций, преследующих легализацию доходов, полученных преступным путем.
Органы прокуратуры республики продолжат работу по обеспечению законности в этой сфере.