Дроперство» и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений
09:30 20.12.2023
«Дроп» – это подставное физическое лицо, участвующее в преступной схеме по выводу денежных средств с банковских счетов граждан.
Как работает схема? «Дроп» открывает за денежное вознаграждение счет в кредитной организации, получает банковскую карту и (или) регистрирует себя в качестве индивидуального предпринимателя, директора либо учредителя юридического лица, и в дальнейшем передает управление, в том числе банковскими счетами, третьим лицам.
Дроп-карты используются для обналичивания и транзита похищенных денежных средств.
Таким образом, «дроп» выступает посредником в цепочке манипуляций с украденными деньгами.
В преступную схему все чаще вовлекаются лица в возрасте от 16-23 лет. Обусловлено это желанием получить «легкий» заработок.
За совершение «дропами» указанных действий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») с наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В рамках расследования уголовных дел при установлении владельца банковского счета, на который поступили похищенные у граждан безналичные денежные средства, активно практикуется предъявление иска с целью взыскания с владельца счета суммы неосновательного обогащения.
Также за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ст. 14.25 КоАП РФ («Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа до 10 тыс. руб.
Как работает схема? «Дроп» открывает за денежное вознаграждение счет в кредитной организации, получает банковскую карту и (или) регистрирует себя в качестве индивидуального предпринимателя, директора либо учредителя юридического лица, и в дальнейшем передает управление, в том числе банковскими счетами, третьим лицам.
Дроп-карты используются для обналичивания и транзита похищенных денежных средств.
Таким образом, «дроп» выступает посредником в цепочке манипуляций с украденными деньгами.
В преступную схему все чаще вовлекаются лица в возрасте от 16-23 лет. Обусловлено это желанием получить «легкий» заработок.
За совершение «дропами» указанных действий предусмотрена уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») с наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В рамках расследования уголовных дел при установлении владельца банковского счета, на который поступили похищенные у граждан безналичные денежные средства, активно практикуется предъявление иска с целью взыскания с владельца счета суммы неосновательного обогащения.
Также за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ст. 14.25 КоАП РФ («Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа до 10 тыс. руб.