По материалам проведенной прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, представившего документ, удостоверяющий личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице
07:35 05.04.2024
Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае 2023 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра Б. общества с ограниченной ответственностью «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении Буранова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Установлено, что в мае 2023 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра Б. общества с ограниченной ответственностью «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении Буранова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).