По материалам проведенной прокуратурой Новомалыклинского района проверки возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, представившей документ, удостоверяющий личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице

Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в августе 2023 года в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации 32-летней жительницей села Новочеремшанск общества с ограниченной ответственностью «Логистика», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).