В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации преступных доходов
13:50 25.07.2024
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Республики Алтай. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления).
По версии следствия, в 2013 году обвиняемый, являясь руководителем ООО «Партнер», предоставил в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения о совершенных сделках на общую сумму свыше 300 млн рублей к возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации. В результате мошенничества было похищено 46 млн рублей.
Кроме того, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами обвиняемый совершил финансовые операции по легализации денежных средств, оформив фиктивные договоры по приобретению товаров. Прокурором предъявлен иск с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.
Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2013 году обвиняемый, являясь руководителем ООО «Партнер», предоставил в налоговый орган декларации, содержащие недостоверные сведения о совершенных сделках на общую сумму свыше 300 млн рублей к возмещению налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации. В результате мошенничества было похищено 46 млн рублей.
Кроме того, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами обвиняемый совершил финансовые операции по легализации денежных средств, оформив фиктивные договоры по приобретению товаров. Прокурором предъявлен иск с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.
Уголовное дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края для рассмотрения по существу.