В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
15:53 02.04.2025
Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Алтайского края, которые обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п.«а» ч.4 ст.174.1 УК (легализация денежных средств).
По версии следствия, в 2017-2023 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, членами которой в указанный период были созданы более 15 юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц, с участием которых и иных юридических лиц обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств. Общий оборот денежных средств позволил участникам группы извлечь преступный доход в особо крупном размере в сумме более 80 млн рублей.
После получения преступного дохода организатор преступной группы совершила ряд финансовых операций и сделок с похищенными денежными средствами на общую сумму более 1,2 млн рублей, приобретя через используемые ими подставные фирмы строительные материалы, придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, то есть легализовали их.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Надзор за его ходом осуществлялся отделом по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края.
По версии следствия, в 2017-2023 годах на территории Алтайского края действовала организованная группа, членами которой в указанный период были созданы более 15 юридических обществ, зарегистрированных на подставных лиц, с участием которых и иных юридических лиц обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, осуществляли через них по фиктивным основаниям незаконные банковские операции с целью последующего вывода и обналичивания денежных средств. Общий оборот денежных средств позволил участникам группы извлечь преступный доход в особо крупном размере в сумме более 80 млн рублей.
После получения преступного дохода организатор преступной группы совершила ряд финансовых операций и сделок с похищенными денежными средствами на общую сумму более 1,2 млн рублей, приобретя через используемые ими подставные фирмы строительные материалы, придав таким образом правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, то есть легализовали их.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Надзор за его ходом осуществлялся отделом по надзору за следствием в органах МВД России прокуратуры края.