Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении организованной группой средств бюджета в размере более 56 млн рублей
15:32 08.07.2024
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин и двух женщин. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, фактический руководитель компании, занимавшейся организацией строительства многофункционального торгово-развлекательного центра в Иркутске, привлек её генерального директора и двух бухгалтеров аффилированных фирм с целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
С этой целью соучастники организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями, якобы поставлявшими материалы и выполнявшими строительно-монтажные работы по возведению развлекательного центра. Фактически финансово-хозяйственные отношения между контрагентами отсутствовали, а работы выполнялись физическими лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников группы.
Затем обвиняемые обеспечили предоставление в налоговый орган бухгалтерской и налоговой отчетности за 2-4 кварталы 2014 года и 2015 год, содержащей заведомо ложные сведения, на основании которой производилось перечисление налоговых возмещений.
В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Противоправная деятельность выявлена полицией и СК по материалам налоговой службы. Ущерб возмещен.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
По версии следствия, фактический руководитель компании, занимавшейся организацией строительства многофункционального торгово-развлекательного центра в Иркутске, привлек её генерального директора и двух бухгалтеров аффилированных фирм с целью хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
С этой целью соучастники организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями, якобы поставлявшими материалы и выполнявшими строительно-монтажные работы по возведению развлекательного центра. Фактически финансово-хозяйственные отношения между контрагентами отсутствовали, а работы выполнялись физическими лицами, неосведомленными о преступных намерениях участников группы.
Затем обвиняемые обеспечили предоставление в налоговый орган бухгалтерской и налоговой отчетности за 2-4 кварталы 2014 года и 2015 год, содержащей заведомо ложные сведения, на основании которой производилось перечисление налоговых возмещений.
В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Противоправная деятельность выявлена полицией и СК по материалам налоговой службы. Ущерб возмещен.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Куйбышевский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.