Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала на сумму более 13 млн рублей
15:16 03.10.2023
Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех граждан. Они обвиняются по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, в сентябре 2019 г. один из обвиняемых - председатель правления кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» из г. Челябинск создал организованную группу из числа регионального директора кооператива и риэлтора из Калачинского района Омской области.
Риэлтор подыскивал граждан из числа владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих приобрести жилье. После чего он склонял продавца и покупателя указать в договоре купли-продажи завышенную (на размер комиссии за риэлторские услуги) цену объекта недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ».
При этом полученные деньги он просил вернуть обратно в кооператив, убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ.
В результате подобной циркуляции денежных средств между счетами КПК и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.
В дальнейшем сообщники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет документов с фиктивными договорами займа и купли продажи с недостоверной стоимостью приобретенного жилья для перечисления денежных средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
Таким образом, в период с апреля 2020 г. по март 2021 г. обвиняемые совершили 26 хищений средств материнского капитала. Размер причиненного ущерба превысил 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калачинский городской суд Омской области.
По версии следствия, в сентябре 2019 г. один из обвиняемых - председатель правления кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» из г. Челябинск создал организованную группу из числа регионального директора кооператива и риэлтора из Калачинского района Омской области.
Риэлтор подыскивал граждан из числа владельцев сертификатов на материнский капитал, планирующих приобрести жилье. После чего он склонял продавца и покупателя указать в договоре купли-продажи завышенную (на размер комиссии за риэлторские услуги) цену объекта недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ».
При этом полученные деньги он просил вернуть обратно в кооператив, убеждая, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления денежных средств из Пенсионного фонда РФ.
В результате подобной циркуляции денежных средств между счетами КПК и заёмщиков создавалась видимость, что займы предоставлены.
В дальнейшем сообщники передавали держателю сертификата для предоставления в Пенсионный фонд РФ пакет документов с фиктивными договорами займа и купли продажи с недостоверной стоимостью приобретенного жилья для перечисления денежных средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
Таким образом, в период с апреля 2020 г. по март 2021 г. обвиняемые совершили 26 хищений средств материнского капитала. Размер причиненного ущерба превысил 13 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калачинский городской суд Омской области.