Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
09:57 07.12.2023
Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу Юрий Русанов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы (далее - МРГ) по противодействию незаконным финансовым операциям под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в округе Анатолия Серышева.
На заседании рассмотрены вопросы, связанные с противодействием незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием исполнительных документов и платежных инструментов третьих лиц.
В ходе работы МРГ отмечено, что на территории округа общий объем финансовых операций, охарактеризованных кредитными организациями в качестве сомнительных, превысил 120 млрд руб., из которых порядка 26 млрд руб. связаны с обналичиваем денежных средств. Наибольший объем таких операций зафиксирован в Новосибирской и Омской областях, а также Красноярском крае. Банками активно применяются меры пресекательного характера, предусмотренные законом, в части вынесения отказов в распоряжении клиента, которых в округе принято более 12 000.
Прокурорами вскрыты схемы обналичивания денежных средств путем незаконного использования решений комиссий по трудовым спорам. В результате только в судебном порядке прокуроры добились признания ничтожными сделок по выдаче коммерческими организациями удостоверений комиссий на право получения денежных средств. В основу судебных решений положены материалы прокурорских проверок об отсутствии реальной финансовой деятельности и трудовых отношений.
С учетом необходимости совершенствования работы в данной сфере, активизации судебной защиты интересов общества и государства по итогам работы МРГ приняты решения, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Их исполнение поставлено в соответствующих ведомствах на контроль.
На заседании рассмотрены вопросы, связанные с противодействием незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием исполнительных документов и платежных инструментов третьих лиц.
В ходе работы МРГ отмечено, что на территории округа общий объем финансовых операций, охарактеризованных кредитными организациями в качестве сомнительных, превысил 120 млрд руб., из которых порядка 26 млрд руб. связаны с обналичиваем денежных средств. Наибольший объем таких операций зафиксирован в Новосибирской и Омской областях, а также Красноярском крае. Банками активно применяются меры пресекательного характера, предусмотренные законом, в части вынесения отказов в распоряжении клиента, которых в округе принято более 12 000.
Прокурорами вскрыты схемы обналичивания денежных средств путем незаконного использования решений комиссий по трудовым спорам. В результате только в судебном порядке прокуроры добились признания ничтожными сделок по выдаче коммерческими организациями удостоверений комиссий на право получения денежных средств. В основу судебных решений положены материалы прокурорских проверок об отсутствии реальной финансовой деятельности и трудовых отношений.
С учетом необходимости совершенствования работы в данной сфере, активизации судебной защиты интересов общества и государства по итогам работы МРГ приняты решения, направленные на совершенствование контрольно-надзорной деятельности. Их исполнение поставлено в соответствующих ведомствах на контроль.