В прокуратуре республики состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
16:01 29.08.2024
Сегодня под председательством заместителя прокурора республики Ольги Монгуш состоялось межведомственное совещание по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, практике их ареста и конфискации.
В совещании приняло участие руководство правоохранительных органов, Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва, Управления федеральной налоговой службы по Республике Тыва, Управления федерального казначейства по Республике Тыва.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является опасным явлением для экономики страны в целом, поскольку способствует поступлению теневого капитала в государственную экономику. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в настоящее время является одним из приоритетных направлений в борьбе с экономическими преступлениями.
В ходе совещания акцентировано внимание на необходимости исследования финансовых связей юридических лиц, задействованных в совершении операций (сделок), в том числе с аффилированными организациями и фирмами - «однодневками», с целью установления фактов вывода денежных средств в теневой оборот, усилении взаимодействия с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
По итогам совещания указано на необходимость активизации работы по обеспечению качества и полноты расследования уголовных дел в данной сфере, обозначены мероприятия по совершенствованию надзорной деятельности.
Исполнение указанных мероприятий поставлено на контроль прокуратуры республики.
В совещании приняло участие руководство правоохранительных органов, Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Тыва, Управления федеральной налоговой службы по Республике Тыва, Управления федерального казначейства по Республике Тыва.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является опасным явлением для экономики страны в целом, поскольку способствует поступлению теневого капитала в государственную экономику. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в настоящее время является одним из приоритетных направлений в борьбе с экономическими преступлениями.
В ходе совещания акцентировано внимание на необходимости исследования финансовых связей юридических лиц, задействованных в совершении операций (сделок), в том числе с аффилированными организациями и фирмами - «однодневками», с целью установления фактов вывода денежных средств в теневой оборот, усилении взаимодействия с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.
По итогам совещания указано на необходимость активизации работы по обеспечению качества и полноты расследования уголовных дел в данной сфере, обозначены мероприятия по совершенствованию надзорной деятельности.
Исполнение указанных мероприятий поставлено на контроль прокуратуры республики.