Прокуратурой республики на постоянной основе осуществляется взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу в части актуализации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
15:03 31.01.2024
В рамках взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) в прокуратуру республики в 2023 году поступило свыше 90 информации с персональными данными лиц, осужденных за совершение преступлений террористического характера в целях актуализации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее-Перечень).
Проведенные прокуратурой республики проверки показали, что в связи с погашением судимости из вышеуказанного числа 61 лицо подлежит исключению из Перечня.
Следует отметить, что действующим законодательством предусмотрен ряд негативных последствий для лиц, включенных в Перечень, в том числе связанные с правом организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, отказа в приеме на обслуживание и совершении операции, а также от заключения договора банковского счета (вклада).
В этой связи на основании принятых прокуратурой республики мер Росфинмониторингом в истекшем году исключены из Перечня данные 61 лица, что способствовало отмене установленных законом ограничений и запретов в отношении них.
Работа в указанной сфере продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры республики.
Проведенные прокуратурой республики проверки показали, что в связи с погашением судимости из вышеуказанного числа 61 лицо подлежит исключению из Перечня.
Следует отметить, что действующим законодательством предусмотрен ряд негативных последствий для лиц, включенных в Перечень, в том числе связанные с правом организации, которая осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, отказа в приеме на обслуживание и совершении операции, а также от заключения договора банковского счета (вклада).
В этой связи на основании принятых прокуратурой республики мер Росфинмониторингом в истекшем году исключены из Перечня данные 61 лица, что способствовало отмене установленных законом ограничений и запретов в отношении них.
Работа в указанной сфере продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры республики.