Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту изготовления в целях использования поддельного платежного распоряжения
15:47 05.03.2025
Заместителем прокурора республики Сергеем Семёновым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя республики, обвиняемого по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств).
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью с целью избежания налоговых расходов и банковских комиссий изготовил фиктивное платежное распоряжение о переводе денежных средств на расчетный счет иной организации, содержащее ложные сведения об оплате строительных материалов по несуществующему договору купли-продажи.
На основании указанного подложного документа денежные средства незаконно переведены и в последующем обналичены с банковского счета фирмы однодневки.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Висаитовский районный суд г. Грозного.
За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью с целью избежания налоговых расходов и банковских комиссий изготовил фиктивное платежное распоряжение о переводе денежных средств на расчетный счет иной организации, содержащее ложные сведения об оплате строительных материалов по несуществующему договору купли-продажи.
На основании указанного подложного документа денежные средства незаконно переведены и в последующем обналичены с банковского счета фирмы однодневки.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Висаитовский районный суд г. Грозного.
За совершение указанного преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.