В Ленинградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей, более 33 из которых были легализованы
16:47 28.03.2025
Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый совместно с другими лицами, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, похитил денежные средства 99 граждан на общую сумму более 100 млн рублей под предлогом заключения инвестиционных договоров и договоров займа с обещанием доходности в размере не менее 24 % годовых, изначально не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства.
Мужчина разработал план легализации части денежных средств путем совершения сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных на территории различных регионов России, и с мая 2019 года по апрель 2022 года последовательно совершал сделки и финансовые операции, в результате которых обезличил похищенные им денежные средства в сумме более 33 млн рублей.
После совершенных преступлений он скрылся от следствия на территории Королевства Таиланд, в связи с чем был объявлен в розыск. В январе 2024 года он выдворен с территории Королевства Таиланд и был задержан в аэропорту Шереметьево.
На имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении соучастников мошенничества продолжается.
По версии следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2022 года обвиняемый совместно с другими лицами, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, похитил денежные средства 99 граждан на общую сумму более 100 млн рублей под предлогом заключения инвестиционных договоров и договоров займа с обещанием доходности в размере не менее 24 % годовых, изначально не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства.
Мужчина разработал план легализации части денежных средств путем совершения сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных на территории различных регионов России, и с мая 2019 года по апрель 2022 года последовательно совершал сделки и финансовые операции, в результате которых обезличил похищенные им денежные средства в сумме более 33 млн рублей.
После совершенных преступлений он скрылся от следствия на территории Королевства Таиланд, в связи с чем был объявлен в розыск. В январе 2024 года он выдворен с территории Королевства Таиланд и был задержан в аэропорту Шереметьево.
На имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении соучастников мошенничества продолжается.