Утверждено обвинительное заключение о хищении более 190 млн рублей у пайщиков
16:00 13.12.2023
Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца Ленинградской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2014 года в целях хищения денежных средств граждан создал в городе Санкт-Петербурге Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал», имеющий филиалы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске.
Фигурант уголовного дела в период с 2014 г. по август 2019 г. привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали свыше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 млн рублей.
Незаконные доходы в размере более 62 млн рублей мужчина легализовал путем организации деятельности парков активного отдыха, приобретая оборудование и аттракционы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд .
В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2014 года в целях хищения денежных средств граждан создал в городе Санкт-Петербурге Кредитный потребительский кооператив «Честный капитал», имеющий филиалы в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске.
Фигурант уголовного дела в период с 2014 г. по август 2019 г. привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали свыше 350 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 190 млн рублей.
Незаконные доходы в размере более 62 млн рублей мужчина легализовал путем организации деятельности парков активного отдыха, приобретая оборудование и аттракционы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд .
В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.