Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением более 49 млн рублей дохода

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в период с 2013 г. по 2018 г., действуя в составе преступного сообщества, на территории Вологодской области осуществляли незаконную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 3,2 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета. 
Общая сумма извлеченного таким образом дохода составила более 49 млн рублей.
Организатор преступного сообщества также обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств в размере более 136 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.