В Вологодской области прокуратура направила в суд уголовное дело об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением более 23 млн рублей дохода

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация).
По версии следствия, в период с 2014 года по 2024 год члены преступной группы осуществляли на территории Вологодской области незаконную банковскую деятельность при помощи более 80 аффилированных юридических лиц, на счета которых за указанный период поступило более 705 млн рублей. В дальнейшем денежные средства обналичивались путем их перевода на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты за оказанные работы и услуги, которые фактически не осуществлялись.
Общая сумма извлеченного дохода от преступной деятельности составила более 23 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.