Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере
17:30 01.03.2024
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2019 г. по декабрь 2020 г., действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации кредитной организации путем проведения финансовых операций с денежными средствами юридических лиц и вывода их в наличный оборот за вознаграждение. В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 8,8 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых фиктивно зарегистрировал в налоговом органе 8 юридических лиц с номинальными руководителями для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений.
Также один из обвиняемых, обладая достаточными познаниями в области банковских операций, производимых посредствам международных платежных систем, путем проведения операций по переводу и снятию денежных средств с банковского счета похитил принадлежащие банковской организации денежные средства на общую сумму около 9 млн рублей.
В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемые в период с января 2019 г. по декабрь 2020 г., действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации кредитной организации путем проведения финансовых операций с денежными средствами юридических лиц и вывода их в наличный оборот за вознаграждение. В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 8,8 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых фиктивно зарегистрировал в налоговом органе 8 юридических лиц с номинальными руководителями для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений.
Также один из обвиняемых, обладая достаточными познаниями в области банковских операций, производимых посредствам международных платежных систем, путем проведения операций по переводу и снятию денежных средств с банковского счета похитил принадлежащие банковской организации денежные средства на общую сумму около 9 млн рублей.
В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 10 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.